Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tornado Cash: Điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử?

Trong lần đầu tiên áp dụng các quy định về tiền điện tử, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Tornado Cash –  một công cụ che giấu nguồn gốc của  các giao dịchtiền điện tử  – vì vai trò của nó trong việc rửa 7 tỷ USD, tương đương 300.160 ETH, bằng tài sản kỹ thuật số kể từ khi thành lập vào năm 2019.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt đã cấm tất cả các cá nhân và tổ chức ở các tiểu bang sử dụng công cụ bảo mật phi tập trung, công cụ này “không áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền”.

Trước khi các lệnh trừng phạt được công bố vào ngày 8 tháng 8, cơ quan liên bang chưa bao giờ liệt kê một giao thức phần mềm, nguồn mở vào Danh sách các quốc gia bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn của họ. Theo thông lệ, OFAC nhắm mục tiêu vào một cá nhân hoặc tổ chức (như những kẻ buôn bán ma túy hoặc khủng bố) - không phải mã. 

Marcel Harmann, người sáng lập và Giám đốc điều hành của ví tương thích chuỗi chéo, không giám sát THORWallet DEX cho biết : “Điều này thể hiện lệnh cấm hoàn toàn đầu tiên đối với chính một ứng dụng phần mềm”. “Chưa bao giờ có một cơ quan chính phủ nào đặt ra ngoài vòng pháp luật một chương trình máy tính khác với một thực thể do một nhóm hoặc một cá nhân kiểm soát.”

Máy trộn, được lập trình để che giấu nguồn gốc của giao dịch bằng kỹ thuật tổng hợp, là cột thu lôi để cảnh sát can thiệp. Các dịch vụ trộn khác  đã  có xung đột với Bộ Tư pháp vì đã tạo điều kiện cho kế hoạch rửa tiền hàng triệu đô la. Chẳng hạn, Blender.io đã bị xử phạt do tập thể tội phạm mạng của Triều Tiên, Tập đoàn Lazarus, sử dụng nó .

Đầu năm nay, Tập đoàn Lazarus cũng có liên quan đến Tornado Cash trong “vụ cướp tiền ảo ” lớn nhất được ghi nhận cho đến nay, theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính. Trong số cuộc tấn công trị giá 620 triệu đô la , 455 triệu đô la được lọc qua Tornado Cash - nguyên nhân dẫn đến việc ngừng hoạt động, với việc Bộ Tài chính chỉ định nền tảng này là “mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia”. 

Nhưng một cú đánh thành công không bao hàm toàn bộ câu chuyện. 

Hóa ra, gần 75% tổng số tiền được rửa trên mạng Ethereum đã được xử lý thông qua Tornado Cash, theo báo cáo giữa năm của công ty bảo mật blockchain SlowMist.

Hiện tại, tài sản trị giá ước tính khoảng 437 triệu USD , bao gồm stablecoin , ether và Bitcoin được bao bọc, được cất giữ sau các địa chỉ hợp đồng thông minh bị khóa , Coin Telegraph đưa tin. Trách nhiệm quản lý đã được chuyển giao cho các tổ chức phát hành, hiện ở vị trí không thoải mái khi những người trung gian dự kiến ​​​​sẽ chặn người dùng của họ di chuyển hoặc rút tài sản của chính họ, tuân theo các lệnh trừng phạt.

Các hình phạt bao gồm phạt tiền từ hàng ngàn đô la đến vài triệu đô la và có thể bị phạt tù lên đến 30 năm.

Sau phán quyết, sáu người dùng tiền điện tử đã đệ đơn kiện OFAC, cáo buộc rằng việc cấm tất cả người Mỹ tương tác với Tornado Cash là một hành vi quá đáng. Được tài trợ bởi Coinbase, vụ kiện, theo Coindesk , tuyên bố rằng cơ quan quản lý đã vi phạm Đạo luật Thủ tục Hành chính , quyền sửa đổi đầu tiên để “tham gia vào các bài phát biểu quan trọng, có giá trị về mặt xã hội” và quyền sửa đổi thứ năm, bảo vệ khỏi việc tự buộc tội. Theo vụ kiện, không có thông báo nào được đưa ra trước khi tài sản của họ bị phong tỏa. 

Ngay sau những cáo buộc chính thức, Bộ Tài chính đã cập nhật Câu hỏi thường gặp để nhắc lại rằng “việc tương tác với chính mã nguồn mở” không phải là bất hợp pháp, miễn là nó không bao gồm giao dịch bị cấm.

Cho dù đó là liều thuốc công lý chính xác hay vi phạm quyền hiến pháp – với nhiều trường hợp sử dụng hợp pháp được trích dẫn, chẳng hạn như  quyên góp ẩn danh cho các mục đích nhân quyền  – các biện pháp trừng phạt đã khiến cộng đồng tiền điện tử băn khoăn, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tiền Tornado là gì?

Được xây dựng trên mạng Ethereum, Tornado Cash là một công cụ trộn tiền ảo tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch riêng tư, ẩn danh trong một giao diện công khai, hoàn toàn minh bạch. Tập hợp các cụm giao dịch đang chờ xử lý, dịch vụ độc đáo của công cụ bảo mật phi tập trung tạo ra hàng loạt giao dịch — lốc xoáy tiền mặt, nếu bạn muốn — cản trở các địa chỉ trên chuỗi để đảm bảo an ninh tối đa. 

Nguồn gốc, điểm đến và các đối tác của giao dịch được giữ bí mật mà không có cách nào để “gỡ rối” các dòng tiền hỗn hợp khi đang di chuyển. 

Được đồng sáng lập bởi Roman Semenov và Roman Storm, Tornado Cash là phần phụ của dự án trước đây của bộ đôi PepperSec, một cơ quan tư vấn bảo mật cho hacker mũ trắng . Do tính chất hoàn toàn minh bạch của chuỗi khối , bộ trộn tiền điện tử không giám sát được tạo ra để giải quyết một số vấn đề về quyền riêng tư và ẩn danh đang gây khó khăn cho không gian tiền điện tử, một phần là khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, điều quan trọng là phải hiểu rằng Tornado Cash không phải là một ứng dụng phi tập trung hay dApp riêng biệt - đó là một công cụ trộn tiền xu có thể được truy cập bởi bất kỳ dApp nào trên mạng Ethereum. Là mã nguồn mở, được sản xuất ngang hàng, bất kỳ ai cũng được phép tải xuống, sửa đổi và phân phối lại phần mềm.

Phạm vi tiếp cận vô hạn của nó làm phức tạp thêm sự can thiệp của pháp luật. Nó không đơn giản như việc tắt một nền tảng. 

Tornado Cash hoạt động như thế nào?

Mặc dù Tornado Cash thực sự là một tập hợp các hợp đồng thông minh với thư viện nguồn mở trải rộng trên nhiều dịch vụ tập trung vào tiền điện tử, nhưng cái tên này đã trở thành đồng nghĩa với một tập hợp con cốt lõi của các giao thức của nó – nhóm Tornado Cash.

Những nhóm này là “cơn lốc xoáy tiền mặt” được tạo ra bằng một phương pháp mã hóa được gọi là bằng chứng không có kiến ​​thức. Các mã toán học, bảo vệ quyền riêng tư này xác thực các giao dịch trong khi cắt đứt quan hệ với cả hai bên khi kết thúc giao dịch.

Giao thức chấp nhận tiền gửi token từ một địa chỉ trong khi cho phép rút tiền từ một địa chỉ khác. Điều này cho phép sổ cái vẫn ghi lại hoạt động của người dùng mà không truy ngược lại toàn bộ lịch sử tài chính của họ. 

Tính ẩn danh của người dùng được che giấu bằng khóa riêng dưới dạng hàm băm, được cung cấp tại thời điểm gửi tiền. Khi sẵn sàng rút tiền, giao thức sẽ nhắc chủ sở hữu mã thông báo nhập hàm băm của khóa riêng của họ để chứng minh quyền sở hữu mã thông báo, được ghi trên sổ cái theo một địa chỉ hoàn toàn mới. Mặc dù tất cả các giao dịch đều được theo dõi nhưng việc truy xuất nguồn gốc là không thể. 

Tornado Cash hoạt động như một kho tiền ngân hàng bí mật, nghĩa là tất cả các nhóm của nó đều có chung nguyên tắc hoạt động: Người dùng chỉ có thể truy cập vào các mã thông báo cụ thể mà họ đã gửi ban đầu. Người dùng không bao giờ mất quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số của mình. 

Tornado Cash có trường hợp sử dụng hợp pháp

Điểm thu hút chính của Tornado Cash — tính năng trộn của nó — thu hút một loạt người dùng tiền điện tử. 

Những người ủng hộ cho rằng các trường hợp sử dụng hợp pháp bao gồm quyên góp cho các mục đích chính trị rõ ràng, chẳng hạn như chiến tranh ở Ukraine  hoặc Tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình . Đối với một số người, tiền điện tử cũng đã trở thành  phương thức thanh toán ưa thích cho các thủ tục y tế và công cụ trộn cho phép họ tránh liên kết thông tin nhạy cảm với lịch sử giao dịch bất biến.

Động lực đối với một số người mặc định ủng hộ thương mại kỹ thuật số và không thích các phương pháp truyền thống bắt nguồn từ nguồn gốc của tiền điện tử - việc ngân hàng không bán thông tin của họ cho bên thứ ba. Máy trộn, được đánh giá dựa trên lượng người dùng lớn, cung cấp một lớp bảo mật bổ sung, đặc biệt được yêu thích bởi những người có túi tiền sâu rộng, những người có thể là mục tiêu của tội phạm mạng trong một không gian phần lớn không được kiểm soát.

Thật không may, cơ chế của công cụ bảo mật có thể dễ dàng bị lợi dụng để sử dụng bất hợp pháp: rửa tiền bẩn.

Tin tặc đã biết khai thác các dịch vụ xóa dấu vết này để thực hiện hành vi trộm cắp , trộm cắp , âm mưu ransomware , lừa đảo và các tội phạm mạng khác , chẳng hạn như trốn tránh các biện pháp trừng phạt .

Tranh luận về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tornado Cash: Đó có phải là một quyết định công bằng?

Ít nhất, việc xử phạt một mã phần mềm nguồn mở đã khiến cộng đồng tiền điện tử mất cảnh giác. Trên thực tế, Semenov, người đồng sáng lập Tornado Cash nói với Bloomberg rằng việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các giao thức phi tập trung sẽ là “không thể về mặt kỹ thuật”. Là một giao thức tự động, phi tập trung được điều hành bởi các hợp đồng thông minh được viết sẵn trên nền tảng không có phần phụ trợ, không ai thực sự nắm quyền lãnh đạo .

“Chúng tôi không thể làm gì nhiều để hỗ trợ điều tra,” Semenov nói với CoinDesk , lưu ý rằng thực thể duy nhất có bất kỳ tiếng nói nào là Tornado Governance DAO, hay tổ chức tự trị phi tập trung , hiện bị cấm tương tác với nền tảng. Ông nói, ngay cả khi đó, “nhóm không có nhiều quyền kiểm soát đối với giao thức”.

Tính bất khả chiến bại được cho là của Tornado Cash đã tan vỡ ngay khi Bộ Tài chính thực hiện việc xử phạt “không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật” của giao thức.

Đóng băng hay không đóng băng?

Kể từ khi có lệnh trừng phạt, công ty phát hành USD stablecoin Circle đã đóng băng hơn 75.000 USDC quỹ thị trường thứ cấp được kết nối với 44 tài khoản Tornado Cash. Theo một tuyên bố được đưa ra trên trang web của họ, cho đến khi chính quyền ban hành lệnh trực tiếp, Tether giữ quan điểm không đóng băng các tài sản kỹ thuật số được liên kết với máy trộn tiền điện tử.

Dion Guillaume, người đứng đầu truyền thông toàn cầu đại diện cho nền tảng giao dịch và trao đổi tiền điện tử thế hệ đầu tiên Gate.io cho biết: “Hậu quả có thể là thảm họa” .

Mặc dù Guillaume có thể hiểu lý do tại sao chính quyền Hoa Kỳ truy lùng Tornado Cash nhưng ông cho biết toàn bộ thử thách đã được lên kế hoạch một cách tồi tệ.

Guillaume nói: “Các cơ quan quản lý đã cắn nhiều hơn những gì họ có thể nhai. “Họ có những lý do như 'rửa tiền' và 'tài trợ khủng bố' để theo đuổi Tornado Cash, nhưng cách họ thực hiện điều đó cho thấy họ thiếu hiểu biết về các biện pháp trừng phạt."

Ông nói, các nhà chức trách dường như có ấn tượng rằng họ có thể theo đuổi tài chính phi tập trung, hay DeFi , bằng cách nhắm mục tiêu vào một số giao thức quan trọng mà không xem xét cẩn thận những gì nó có thể gây ra đối với toàn bộ hệ sinh thái liên kết với nhau.

“Chúng tôi chắc chắn cần các nhà lập pháp hiểu rõ hơn về không gian mà họ đang cố gắng quản lý.”

Lấy ví dụ như các giao thức nguồn mở như Curve, Maker hoặc Aave, được tích hợp nhiều vào các dApp khác, Guillaume lưu ý rằng hiệu ứng domino tiềm ẩn. Trong trường hợp các mã này trở thành mục tiêu xử phạt, nó sẽ phá hủy tất cả các ứng dụng DeFi được xây dựng bằng các nền tảng này, gây ra phản ứng dây chuyền biến động đối với các đồng tiền liên quan của chúng.

Guillaume nói: “Chúng tôi chắc chắn cần các nhà lập pháp hiểu rõ hơn về không gian mà họ đang cố gắng quản lý”.

Nhìn lại, Harmann, người sáng lập THORWallet DEX  , nói rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại gợi nhớ đến cuộc điều tra tội phạm đầu những năm 1990 nhắm vào nhà khoa học máy tính và biểu tượng cypherpunk Phil Zimmerman trong quá trình phát triển phần mềm mã hóa đầu cuối Pretty Good Privacy, chủ yếu được sử dụng để tăng cường email. bảo vệ. Sau ba năm, vụ kiện đã bị hủy bỏ mà không bị buộc tội và thậm chí còn dẫn đến tiền lệ của tòa án liên bang, tuyên bố rằng mã hóa được bảo vệ theo Bản sửa đổi thứ nhất . 

Harmann nói: “Rõ ràng là các nhà chức trách vẫn đang cố gắng phân biệt trách nhiệm pháp lý nằm ở đâu khi nói đến phân cấp, đặc biệt là khi nó liên quan đến các nhóm phân phối và các sản phẩm phần mềm mà họ tạo ra”. “Tội phạm đã tận dụng sự phát triển công nghệ trong suốt lịch sử cho hoạt động bất hợp pháp và việc cấm công nghệ này sẽ gây bất lợi hơn là mang tính xây dựng.”

Ông nói thêm: “Các giao thức kiểm soát theo cách này có thể cản trở những đột phá về công nghệ và sự thịnh vượng kinh tế”.

Thay đổi bối cảnh pháp lý

Trải qua 20 năm làm nhà phát triển và kỹ sư phần mềm trước khi thành lập Modulus , nhà sản xuất hệ thống phần cứng và phần mềm hiệu suất cao, Richard Gardner đưa ra quan điểm của mình - điều đó phải được thực hiện.

“Lời kêu gọi xử phạt Tornado Cash là chính đáng. Đây là quyết định đúng đắn”, ông nói. “Một máy trộn, hoạt động như Tornado Cash, không được phép hoạt động vì nó sẽ cho phép né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Nó có thể được sử dụng trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ hack do các quốc gia đối địch thực hiện.”

Dự báo của Gardner về quy định tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ bắt chước những gì ông thấy ở nước ngoài. 

Ông lưu ý rằng mặc dù Liên minh Châu Âu đã tiến tới với một tiêu chuẩn tạm thời mang tính bước ngoặt , Thị trường tài sản tiền điện tử, thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tiền điện tử, nhưng đã có phản ứng nhầm lẫn từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, cùng với những quốc gia khác.

“Rõ ràng là chúng ta cần một bộ quy tắc công bằng và dễ hiểu.”

“Tôi nghi ngờ rằng, sau cuộc bầu cử, Quốc hội mới sẽ xem xét vấn đề và thực sự quyết định xem họ sẽ xử lý tiền điện tử và stablecoin như thế nào, cũng như các sàn giao dịch và người giám sát xử lý chúng như thế nào,” Gardner nói.

Mark Fidelman, người sáng lập công ty tiếp thị tài chính phi tập trung SmartBlocks và là người dẫn chương trình Cryptonized! podcast, không đồng ý với lệnh cấm của Kho bạc.

“Các lệnh trừng phạt không công bằng vì Tornado Cash và người dùng của nó không được cảnh báo về bất kỳ hành vi vi phạm nào,” ông nói, như đã thấy với vụ bắt giữ Pertsev mà không được bảo lãnh và yêu cầu bồi thường từ ba bị cáo liên quan đến vụ kiện đang chờ xử lý của Coinbase . “Vì quá trình này, các công ty tiền điện tử sẽ không muốn xây dựng hoạt động kinh doanh của họ ở đây. Kết quả là chúng ta sẽ thua các quốc gia thân thiện với tiền điện tử.”

Bất kể bên nào, các nhà phê bình và những người ủng hộ đều có thể đồng ý rằng một kết quả từ sự kết hợp máy trộn là chắc chắn.

Fidelman nói thêm: “Rõ ràng là chúng ta cần một bộ quy tắc công bằng và dễ hiểu”.